AML und Verifizierung bei Playzilla

Verifizierung und Geldwäscheprävention sind bei uns kein Nebenkapi­tel, sondern fester Bestandteil des Spielbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir, welche Prüfungen wir durchführen, welche Dokumente wir von Ihnen benötigen und welche Folgen es haben kann, wenn Nachweise fehlen.

Geldwäscheprävention bei Playzilla

Unser regulatorischer Rahmen

Wir betreiben diese Plattform unter der Lizenz 8048/JAZ2020-13 der Aufsichtsbehörde von Curaçao, herausgegeben an unseren Betreiber Rabidi N.V. Damit übernehmen wir rechtliche Pflichten zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung. Diese Pflichten setzen wir seit unserer Gründung 2021 lückenlos um, denn sie schützen nicht nur uns, sondern vor allem Sie als Spieler.

Dazu gehören die Identifizierung und Prüfung jedes Kunden, die laufende Überwachung von Transaktionen, die Meldung auffälliger Vorgänge an die zuständigen Behörden sowie die Schulung unserer Mitarbeitenden in allen relevanten Abteilungen. Verdächtige Aktivitäten dulden wir nicht und schalten bei begründetem Verdacht die im Rahmen der Lizenz vorgesehenen Meldeprozesse ein.

Wann wir Sie verifizieren

Drei Zeitpunkte der Prüfung

Unmittelbar nach der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben wie Name, Geburtsdatum und Adresse mit den Daten Ihres Ausweisdokuments ab. Eine vollständige Verifizierung fordern wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung an, denn ohne geprüfte Identität zahlen wir kein Geld aus. Zusätzlich können Prüfungen ausgelöst werden, wenn Sie bestimmte Einsatz- oder Einzahlungsschwellen überschreiten, Ihre Daten ändern oder wenn unsere Überwachung einen ungewöhnlichen Sachverhalt erkennt.

• Lichtbildausweis (Reisepass oder Personalausweis), gut lesbar, alle vier Ecken sichtbar
• Adressnachweis, etwa Stromrechnung, Bankauszug oder Meldebescheinigung, nicht älter als drei Monate
• Nachweis der Zahlungsmethode, zum Beispiel Foto der verwendeten Karte oder Screenshot des E-Wallet-Kontos mit sichtbarem Namen

Bearbeitungsdauer

Die Prüfung Ihrer Dokumente dauert in der Regel einen bis drei Werktage. Ungültige oder unleserliche Dateien verlängern den Vorgang, weshalb wir Sie bitten, Unterlagen vollständig und in guter Qualität hochzuladen. Sie erhalten nach Abschluss in jedem Fall eine Rückmeldung über Ihr Spielerkonto.

So läuft die Verifizierung ab

Schritt für Schritt

Den gesamten Vorgang starten Sie direkt in Ihrem Profil, ein separater Antrag ist nicht nötig. Gehen Sie wie folgt vor:

• Öffnen Sie den Bereich Verifizierung in Ihrem Konto.
• Laden Sie Ausweis, Adressnachweis und gegebenenfalls den Zahlungsmethoden-Nachweis hoch.
• Wir prüfen die Unterlagen innerhalb von ein bis drei Werktagen.
• Bei Rückfragen kontaktiert Sie unser Compliance-Team per E-Mail oder Live-Chat.
• Nach erfolgreicher Prüfung erhalten Sie eine Bestätigung, und Auszahlungen werden freigegeben.

Schutz Ihrer Dokumente

Ihre Dateien übertragen Sie über eine verschlüsselte Verbindung und lagern bei uns in einer eingeschränkt zugänglichen Umgebung. Nur autorisierte Mitarbeitende der Compliance-Abteilung können Einsicht nehmen. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt ausschließlich, soweit gesetzliche oder behördliche Verpflichtungen der Lizenzrechtsordnung dies verlangen.

Warum wir die Herkunft klären

Nachweis der Geldmittel

Bei größeren Einzahlungen, auffälligen Transaktionsmustern oder Widersprüchen zwischen Ihrem Spielerprofil und Ihrem Zahlungsverhalten können wir Sie um einen Nachweis der Herkunft Ihrer Gelder bitten. Das ist keine Misstrauensbekundung gegenüber Ihnen persönlich, sondern eine vorgeschriebene Vertiefung der Kundensorgfaltspflicht, mit der wir ausschließen, dass über unser Casino illegal erlangte Gelder in den Finanzkreislauf eingeschleust werden.

• Gehaltsabrechnung oder Arbeitsvertrag
• Steuerbescheid oder Jahresabrechnung
• Nachweis einer Erbschaft oder Schenkung
• Unterlagen zu Geschäftskonten oder Vermögensverkäufen bei entsprechenden Einzahlungsbeträgen

Kontrolle Ihrer Transzahlungen

Limits und Regeln im Überblick

Ein- und Auszahlungen überwachen wir kontinuierlich auf Plausibilität. Auszahlungen erfolgen grundsätzlich auf dieselbe Methode, über die die Einzahlung geleistet wurde; ist das technisch nicht möglich, zahlen wir auf eine von Ihnen verifizierte Alternativmethode aus. Gebühren erheben wir für keine der genannten Transaktionen.

table

Wenn Verifizierung scheitert

Mögliche Maßnahmen

Bleibt eine angeforderte Verifizierung aus oder erweisen sich Dokumente als ungültig, unleserlich oder gefälscht, sperren wir zunächst die Auszahlungsfunktion. Reichen Sie die Unterlagen auch nach angemessener Frist nicht nach, setzen wir Ihr Konto vorübergehend still, bis der Sachverhalt geklärt ist. Bei begründetem Verdacht auf Geldwäsche, Identitätsbetrug oder Minderjährigkeit melden wir den Vorgang an die zuständigen Behörden und können das Konto dauerhaft schließen.

Guthaben aus einem geschlossenen Konto zahlen wir, sofern die Identität geklärt und keine rechtlichen Hinderungsgründe bestehen, auf den nachweisbaren Ursprungszahlungsweg zurück. Gegen Entscheidungen können Sie sich jederzeit an unseren Support wenden, der Ihre Anfrage an die Compliance-Abteilung weiterleitet.

Aufbewahrung Ihrer Dokumente

Speicherfristen

Verifizierungsunterlagen und Transaktionsdaten bewahren wir gemäß den Vorgaben unserer Lizenzrechtsordnung fünf Jahre nach Beendigung der Geschäftsbeziehung auf. Diese Frist dient der Prüfung durch Aufsichtsbehörden und der Aufklärung möglicher Straftaten. Nach Ablauf löschen wir die Daten sicher und vollständig, sofern keine längere gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht. Ihre Rechte auf Auskunft und Berichtigung bleiben davon unberührt.

Häufige Fragen zu Playzilla

Wie lange dauert die Verifizierung bei Playzilla?

In der Regel ein bis drei Werktage, sofern alle Dokumente vollständig und lesbar eingereicht werden. Über das Ergebnis informieren wir Sie über Ihr Spielerkonto.

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung gleichen wir Ihre Angaben automatisch mit Datenbanken ab. Die vollständige Dokumentenprüfung fordern wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung an.

Warum erhalte ich meine Auszahlung auf dieselbe Methode wie meine Einzahlung?

Diese Regel verhindert Geldwäsche und schützt Ihr Geld. Sie ist Teil unserer Lizenzpflichten und gilt für alle Zahlungen auf unserer Plattform.

Was passiert, wenn ich keine Herkunftsnachweise einreiche?

Ohne die angeforderten Nachweise können wir größere Auszahlungen nicht freigeben. Nach einer angemessenen Frist setzen wir Ihr Konto gegebenenfalls still, bis der Sachverhalt geklärt ist.

Wer kann meine Verifizierungsdokumente einsehen?

Ausschließlich autorisierte Mitarbeitende unserer Compliance-Abteilung. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nur, soweit gesetzliche oder behördliche Pflichten dies verlangen.